致全体股东：

根据《中华人民共和国公司法（2024修订）》及本公司章程相关规定，本次公司走解散清算注销程序，结合公司经营现状需办理解散注销登记，现定于2026年7月3日召开临时股东大会，就公司解散清算注销相关事宜进行审议表决。现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本信息

会议时间：2026年7月3日上午8点30分

会议地点：滁州市南谯区沙河镇新大街滁州市南谯粮油储备管理有限公司沙河分公司二楼会议室

会议形式：现场会议

参会人员：全体股东(含去世自然人股东的全部合法继承人，继承人需全部到场或出具统一授权委托)

二、会议议题

1、审议《关于解散滁州市永兴粮油购销有限公司并成立清算组开展清算工作的议案》；

2、审议公司解散清算方案、资产负债整体处置安排；

3、审议清算组人员、清算组负责人聘任事项；

4、其他本次清算注销需同步审议的配套事项。

三、参会要求

股东身份确认：

1、自然人股东：携带本人身份证原件；

2、去世股东继承人：提供公证处出具的合法继承权公证书、全部继承人身份证原件；

3、代理人参会：需提供经公证的书面授权委托书、代理人本人身份证原件，委托书明确写明代为表决清算注销全部事项权限。

四、联系方式

联系人：时昌兵

电话：0550-2572780

滁州市永兴粮油购销有限公司

2026年6月16日